121 Şirkete TMSF Kayyum Atandı: Can Holding Operasyonu

0

BEĞENDİM

0

Can Holding’e Yönelik Soruşturma ve Şirketlere El Koyma

İstanbul’daki Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma çerçevesinde, Can Holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu. Bu şirketler arasında Habertürk ve Show TV gibi önde gelen medya kuruluşları da yer almaktadır. Soruşturma, “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” gibi ciddi suçlamaları içermektedir. Bu bağlamda, holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ dahil olmak üzere toplamda 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

El konulan şirketlerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildiği ve operasyonun devam etmekte olduğu bildirilmektedir. Soruşturmaya yönelik detaylar da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada yer almıştır.

Bu doğrultuda, yapılan açıklamada Can Holding’in faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla suç işlemek amacıyla organize bir yapı kurduğu ifade edilmiştir.

Soruşturmanın Ayrıntıları

Açıklamada, “Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporları çerçevesinde soruşturma başlatılmıştır,” denilmektedir. Soruşturma sonucunda, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişinin yapıldığı ve bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarım suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı tespit edilmiştir.

Bu yapılanmaların altında, holdingin liderleri olan Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın kontrolünde faaliyet gösteren çıkar amaçlı suç örgütünün yattığı anlaşılmaktadır. Bu kişiler, çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırmış, aynı zamanda yönetim kurullarında yaptıkları değişikliklerle sorumluluğu aralarındaki örgüt üyeleri arasında dağıtarak hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflemişlerdir.

Tespit edilen diğer bir durum ise, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımlarının kaynağının ortaklara borç gösterilmesidir.

Ekonomik Faaliyet ve TMSF Ataması

Mali hareketlerin bütüncül bir değerlendirmesi sonucunda, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek aklamaya çalıştıkları ortaya çıkmıştır. Bu operasyon doğrultusunda 121 şirkete el konulmuş ve bu şirketlerin yönetimi için TMSF kayyum olarak atanmıştır. Şu anda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Can Grubu’nun Geniş Faaliyet Ağı

Soruşturma kapsamında el konulan şirketler arasında, eğitim sektöründe Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi önemli kuruluşlar da bulunuyor. Ayrıca Can Holding, Energy akaryakıt istasyonları, Golden Hill Hotel, Mediza Hospital gibi işletmelerin de sahibidir. Şirketin ayrıca inşaat ve lojistik sektörlerinde de yatırımları mevcuttur.

Son dönemde, Ciner Holding’in tepe kuruluşu olan Park Grubu’nun Ciner Yayın Holding’deki hisseleri, Geçen Aralık